华容融媒体中心讯（通讯员 丁媛）11月7日，华容农商银行开展反洗钱业务专题培训。培训特邀中国人民银行岳阳市中心支行反洗钱科科长杨志平，副科长陈永忠专题授课。该行党委班子成员、部室经理，各支行行长、委派会计等参加培训。

培训会上，杨志平从“认识、学习、管理、责任”四个方面，强调了反洗钱工作的重要性，并系统性地讲解了如何做好“客户身份识别”，从源头上预防洗钱犯罪。陈永忠深入分析了当前反洗钱工作形势，从内控管理、客户身份识别、客户身份及交易保存、大额和可疑交易报告、高风险客户（业务）管控等五方面，详细进行了讲解，通过“以案说法、以案说责”的方式，警示每一名反洗钱岗员工要充分认识洗钱行为的危害和特征，说清说透了岗位的义务和责任边界。

华容农商银行分管反洗钱工作副行长杨阳要求，一要高度重视，各支行、部室要提高对反洗钱工作重要性和必要性的认识，将反洗钱工作与日常的业务紧密结合起来，促进业务合规操作。二要规范操作，要做好客户身份识别和大额可以交易报告工作，强化执行客户身份识别的自觉性，提高柜员对客户身份的识别能力。三要继续深入开展反洗钱“利剑”行动，要严格按照既定工作方案的要求，集中开展线索摸排，做到“应摸尽摸、能排尽排”，对摸排出的线索要及时开展尽职调查，认真甄别可疑交易，将“利剑”行动与提升行业风险控制水平相结合，形成打击洗钱及上游犯罪的长效机制。

一审：张雅文

二审：唐丽华

三审：孙艳妮